УДК 343.123

В. Л. Ортинський
директор Навчально-наукового Інституту права та психології
Національного університету “Львівська політехніка”,
доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України

ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ: КРИМІНАЛІСТИЧНІ АСПЕКТИ

© Ортинський В. Л., 2016

Розкрито поняття та зміст легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Проаналізовано міжнародні та вітчизняні правові акти, які надають поняття легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Визначено основні бачення науковців щодо формування способів легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Окреслено особливості розпізнання способів легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Ключові слова: поняття відмивання, злочинні доходи, фінансові операції, способи відмивання, Міжнародні конвенції, законодавчі акти,

В. Л. Ортинський

ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЕ)
ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ: КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ЧЕРТЫ

В статье раскрыто понятие и содержание легализации (отмывание) доходов, полученных преступным путем. Проанализированы Международные и отечественные правовые акты которые предоставляют понятие легализации (отмывание) доходов, полученных преступным путем. Определены основные виденья ученых относительно формирования способов легализации (отмывание) доходов, полученных преступным путем. Очерчены особенности распознавания способов легализации (отмывание) доходов, полученных преступным путем. Одним из проблемных вопросов противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, складывает процесс определения и распознавания способов преступных действий.
Ключевые слова: понятие отмывания, преступные доходы, финансовые операции, способы отмывания, Международные конвенции, законодательные акты.

V. Ortinski

SEPARATE SIGNS OF LEGALIZATION (WASHING)
OF THE PROFITS GOT A CRIMINAL WAY

A concept and maintenance of legalization (washing) of the profits got a criminal way are exposed in the article. The International and home legal acts are analysed that give the concept of legalization (washing) of the profits got a criminal way. Basic visions of scientific in relation to forming methods of legalization (washing) of the profits got a criminal way are certain. The features of recognition of methods of legalization (washing) of the profits got a criminal way are outlined.
One of problem questions of counteraction to washing of the profits got a criminal way, folds the process of determination and recognition of methods of criminal acts.
Key words: concept of washing, criminal profits, financial operations, methods of washing, International conventions, legislative acts.
Література – 18